Các chuyên gia nhận định, đây là động thái cần thiết sau khi nhiều vụ nghi phạm nước ngoài bị bắt quả tang sử dụng thẻ giả để rút tiền hoặc mua sắm tại Việt Nam. Phạm vi gây án của các đối tượng tập trung tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, nơi đặt nhiều cây ATM. Đơn cử như, trong 3 tháng gần đây đã xảy ra nhiều vụ các đối tượng dùng thẻ ATM giả để rút trộm tiền.

Cụ thể, ngày 25/4/2017, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt hai bị cáo Bulgaria 5 và 7 năm tù giam do đã dùng thẻ ATM giả rút trộm 216 triệu đồng tại 7 ngân hàng. Tiếp đó, ngày 8/5/2017, Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 3 người Trung Quốc bị tình nghi làm thẻ ATM giả để rút tiền; những chiếc thẻ mà 3 nghi can sử dụng có thể “rút tiền từ bất cứ cây ATM nào”, cơ quan điều tra cho hay. Đến ngày 19/6/2017, Công an TP.HCM đã tạm giữ 4 đối tượng, cũng là người Trung Quốc để điều tra về hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả; nhóm này đã sử dụng thẻ giả để mua điện thoại, phụ kiện cao cấp với tổng giá trị 47 triệu đồng.

Và gần đây nhất, ngày 24/6/2017, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh các nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các ngân hàng. Theo đó, Cơ quan Công an đã thu giữ 48 thẻ ATM giả được đối tượng Wei Shun Xiang (30 tuổi, trú tại TP Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) sử dụng để 232 triệu đồng tại các cây ATM trên địa bàn TP.Hải Dương.

Người dùng chỉ có thể cảnh giác!

Chia sẻ tại hội thảo "Big Data và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng" được tổ chức hôm nay 15/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho rằng, ở thời điểm hiện tại dữ liệu số đang trở thành nguồn tài nguyên mới và Big Data (dữ liệu lớn) đang có vai trò quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng.

Trong bối cảnh khối lượng dữ liệu và các nguồn thông tin đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng trong các hoạt động kinh tế, việc ứng dụng công nghệ Big Data đang dần trở nên cấp thiết và phổ biến. Đây cũng là một trong lý do hội thảo "Big Data và ứng dụng trong ngành tài chính ngân hàng" được tổ chức để bàn về những đóng góp to lớn của Big Data đối với ngành ngân hàng và các doanh nghiệp công nghệ giúp họ quản trị và tận dụng được dữ liệu, tài sản lớn nhất cúa ngành trong thời đại công nghệ số như hiện nay đặc biệt là trong các vấn đề về kiến trúc doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro và quản trị hiệu suất,..

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và có tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều động lực mới cho phát triển của mỗi quốc gia, tổ chức.

Cuộc cách mạng 4.0 với nền tảng IoT, công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đã đưa dữ liệu lớn lên vai trò trung tâm. Theo ông Nguyễn kim Anh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dữ liệu số trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Từ nguồn dữ liệu số này có thể tạo ra các doanh thu mới và cung cấp những hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật số mới. Vì thế, cách xử lý dữ liệu số sẽ phát triển và trở thành một ngành công nghiệp quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trang tin của Bộ Tài chính cho biết: Tổng cục Hải quan chỉ đạo rà soát, kiểm tra, thực hiện kiểm tra sau thông quan về giá tính thuế đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu. Đặc biệt, là xe sang, siêu sang có giá trị cao nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng từ tháng 2/2016 đến nay.

Đặc biệt, trong công văn mới, Bộ Tài chính cũng yêu cầu truy thu, ấn định thuế theo quy định đối với những trường hợp khai thấp hơn dữ liệu giá của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, yêu cầu bổ sung kế hoạch thanh tra giá tính thuế ô tô nhập khẩu tại các Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có Công văn yêu cầu 5 Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, đánh dấu nghi vấn, xác định trị giá các trường hợp nêu trên. Nếu chấp nhận trị giá khai báo thấp hoặc xác định trị giá thì tổ chức rà soát, xác minh, kiểm tra và áp dụng các biện pháp để thu đủ thuế. Đồng thời, yêu cầu các Cục Hải quan địa phương, chấm dứt ngay tình trạng chấp nhận, xác định trị giá thấp, chênh lệch lớn đối với cùng một mặt hàng.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3273 nhằm siết chặt việc quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng để chống gian lận thuế. Theo đó, Tổng cục Thuế đã nhận được chỉ đạo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Công văn của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thông tin một số đối tượng đã lợi dụng chính sách cho phép nhập khẩu ô tô theo hình thức quà tặng, quà biếu để gian lận thuế, trốn thuế.

Báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng cho thấy, đa số các xe nhập khẩu theo hình thức biếu tặng là xe có giá trị lớn, khi xuất bán ghi giá trị trên hóa đơn rất thấp, chỉ bằng 50 - 60% giá vốn xe theo xác định của cơ quan hải quan, không phù hợp với giá giao dịch trên thị trường. Trước tình trạng này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế.

Dựa trên các quy định của Bộ Tài chính về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế Đà Nẵng và Cục Thuế các địa phương trong cả nước thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận. Thời gian tới, Cục Thuế các địa phương sẽ thực hiện công tác quản lý thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ở khâu tiêu thụ nội địa, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhập xe ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng, theo đúng quy định. Cụ thể, nếu nhập khẩu theo hình thức quà biếu, quà tặng thì trong 1 năm, mỗi tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ được nhập 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng.